中券资本传销新套路 50万下线涉案百亿无法自拔!

2018-06-14 08:15来源:未知

  

中券资本传销新套路 50万下线涉案百亿无法自拔!

打传防骗8月4日网讯:近年来,中国大陆很多打着境外公司招牌的传销项目,以瞄准国内投资热点,虚构境外上市公司,代理投资为名设计传销项目,通过互联网宣传,然后在国内寻找代理人建立传销团队进行推广。其中影响最大的要数先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目的“新亚洲集团”了,而近日,警方破获了掌控传销“中券资本”精髓的王某禹等主要犯罪嫌疑人25人,冻结银行卡300余张,扣押现金及财务折款5亿元。

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王某禹于2015年12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目,而新亚洲集团自2015年12月以来,在我国已建立了二十多个大的传销团队,发展会员50多万人,涉及全国25个省市,收取传销资金100多亿元。并以报销交通、食宿费用为诱饵,通过国内代理人以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加新亚洲集团举办的明星演唱会、慈善晚宴,宣传公司实力,诱惑他人投资加入传销活动。除少部askcili.com分作为奖金返还给会员外,有60多亿通过地下钱庄流向境外,严重危害了国家金融安全。

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照搬“新亚洲集团”的传销套路模式,为推广中券资本,王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干近一年时间里,在全国各地召开千人推广“中券资本”、“国盟资本”两个传销项目大会,并在哈尔滨建立工作室,发展了二十多个下线传销团队,会员高达20多万人,收取传销资金40多亿元,个人非法获利近10亿元,还招聘了40余名工作人员为会员注册报单。

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为给传销活动造势,“新亚洲集团”仅2016年至2017年4月,“新亚洲集团”就先后在泰国曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地举办万人规模的大型活动8次,国内有数万人前往参加。

通过谎称是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司(简称CCG)的证券,参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别,会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别,注册报单成为该公司会员后,会员可享受该公司的奖励。同时,中券资本项目实行双轨制传销奖金制度,会员每推荐一名下线会员可获得其投资额的10%作为“直推奖”;同时,每名会员的下线人员都形成左右两个市场,按照小区的业绩和会员级别相对应的返奖比例,获得90%-20%的“对碰奖”。会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。

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一方面以上市为名,冻结了交易和提现功能;同时另起炉灶,开启新的投资项目。2016年8月,“中券资本”项目因发展人员减少,发生提现困难,王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。这让中券资本不少中券资本的会员重燃希望,投身于新项目中,幻想着捞一笔后再退出。

正是为防止资金链断裂崩盘,延缓传销活动的生命力,因此在一个传销项目即将崩盘时,紧接着又会马上启动另一个新的传销项目,将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员,不断推出新的传销项目,导致传销活动恶性循环,陷入其中而不能自拔。

曾发展了百余名会员的中券“领导”表示,他以4万元投入,做了半年多时间,通过发展会员和不断复投,目前已积累下了70万“证券分”。无论是静态投资还是动态投资,会员所赚到的证券分都会被鼓励再“复投”进去,而不是提现,而复投的证券分还会有额外的奖励。在会员们的朋友圈里,经常会流传某会员一月内发展了几百名会员,使其月入50万的财富故事。然而,崩盘后的传销组织证明,以上都成了泡影,并没有任何用处。

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而这种新模式的传销套路:无论是公司总部、管理团队还是会员注册的后台服务器都设在境外的方式,即使被中国公安机关查处,也只能查获他们的市场团队,他们换个马甲仍可继续经营;传销收费、返奖资金全部通过地下钱庄运行,资金在帐户上停留时间短,分散快,增加了追缴难度;为防止资金链断裂崩盘,延缓传销活动的生命力,他们在一个传销项目即将崩盘时,紧接着又会马上启动另一个新的传销项目,将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员,采用这种一环紧扣一环的手法,不断推出新的传销项目,导致传销活动恶性循环,愈演愈烈。

对于辨别传销模式,凡是要交纳入门费、会费、拉人头推荐他人加入才能获得奖金的行为都涉嫌传销,组织领导传销活动涉嫌犯罪,而参与传销同样跑不掉法律的圈子。

最后一句:投资者对于资金的流向要擦亮眼睛,切勿盲目投资。

二、云集微店7月销量近9亿:社交电商黑马还是涉嫌传销

 就在最近,社交电商领域涌出一匹黑马——云集微店,这家企业3月的月销售额2亿多元,到6月份销售额突破7亿元,到7月份更是突破8.6亿元。

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  按照这样的趋势,云集微店今年的销售额可能突破100亿,俨然成为社交电商领域的黑马。

  不过,最近杭州滨江市场监督管理局对云集微店处罚958万,原因是涉嫌传销。

云集微店刚被罚没958万

  云集微店成立有2年,早在2016年1月,杭州滨江市场监督管理局就接到多起举报,称云集微店开展活动过程中存在“入门费”、“拉人头”、“团队计酬”等行为。

  杭州滨江市场监督管理局认为,上述行为涉嫌违反了《禁止传销条款》第七条规定,因此,被批准立案调查。

  当事人组织策划设定,要成云集微店店主,需缴纳一年365元的平台服务费,成为店主后,可以邀请新“店主”满160名(直接邀请30名,间接邀请130名),即可成“导师”。

  “导师”再组成团队邀请新店主,团队总人数达1000人,即可向当事人申请成为“合伙人”。

  “合伙人”和“导师”的作用是通过微信群建群的方式对店主进行教店主如何消费,介绍公司情况,讲解招募、晋升规则及利益分配等。

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  截至2016年3月18日,云集微店有“合伙人”167人,“导师”1805人,店主316735名。

  杭州滨江市场监督管理局经研究决定,对当事人组织策划传销行为如下行政处罚:

  1,责令当事人改正违法行为;

  2,没收违法所得人民币8084106,85元,上缴国库;

  3,对当事人罚款人民币1500000元,上缴国库;

  合计罚没款9584106.85元。

  对此,云集微店CEO肖尚略说,因存有争议,这份针对2015年的处罚直到最近才正式下发,金额为958万元。

  不过,肖尚略认为,云集微店当时经营模式与相关法律法规所禁止传销活动有本质区别。云集微店在2015年亏损3265万,2016年亏损311万,平台并没有在过去的经营活动中牟利。

社交电商传销层出不穷

  行业有观点认为,云集微店与传销有着本质的差别,后者的主要商业模式是基于下游代理拿货模式,货并没有卖给消费者,而是囤积在下一级代理手中。

  上述观点称,随着2016年以来持续的打击,2017年以来微信传销业务已经迅速下滑。云集不需要开店人拿货,云集采购商品,并负责仓储物流售后,店主只需要分享商品链接就好了。

  这个业务逻辑,更像“淘宝客”,只不过这个淘宝客是需要付费注册认证的。

  关于传销,微信平台一直以来只允许两级(包括发展人员本身)分销模式,三级以上分销,会停止支付功能和封停账号。微信官方的态度就是要坚决打击三级及以上分销商城。

  不过,云集微店的风险一直存在,而且不小。无独有偶,最近另一家与云集微店类似的企业环球捕手账号被封号,原因是涉嫌多级分销


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